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今年高考最大诈骗案:谎称可提分,全国近百考生被骗三百万元

作者:王晓芳 覃建行 发布时间:

今年高考最大诈骗案:谎称可提分,全国近百考生被骗三百万元

作者:王晓芳 覃建行 发布时间:

摘要:他们以提高高考分数为由进行诈骗,但并没有任何高考答案,只是想“空手套白狼”。

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“高考考生吗,有内部渠道,帮你提分。”从天而降的“高考答案”让今年河南鹤壁的高考考生李萍(化名)一度陷入窃喜,却最终发现这只是一场骗局的开始。

6月5日,鹤壁警方接到报案,当地一名考生被骗购买“高考答案”,将父母银行卡上的4万余元划给了自称有“内部渠道”的教育机构业务员。

高考最后一天,河南、福建、浙江三地警方在阿里巴巴钱盾反诈平台的协助下迅速锁定作案嫌疑人,在福建将诈骗人郑某、刘某抓获,查获作案用银行卡70余张。 

截至6月10号,全国已有近100名高考考生上当受骗,涉案金额达300多万元。这是迄今被公开的2017年最大高考诈骗案。此外,犯罪嫌疑人还涉及英语四六级,造价师、住建师,基金经理等考试的诈骗行为,害人累计超过3500余人,涉案金额或超过千万。

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从天而降的“高考答案”

 今年河南鹤壁的高考考生李萍平时成绩不错,目标是考取一所重点大学。

6月4日,她发现自己的qq好友多了一位自称某教育机构的业务人员。“我看到是账号查找,就以为是随机添加的。”李萍说,对方在问了她今年参加高考的相关信息后,随即询问她是否想提高成绩,“在教育局有人,通过内部渠道搞到了试题,有答案”。

李萍起初也不相信,但对方随后给她发了其他考生“转账付款”的截图,还告诉她名额有限,李萍相信了,并按照每科1000元的答案费转账给了对方。

“答案是压缩包,解压需要密码。”李萍说,对方随后“坐地起价”,考生要想得到压缩包的安全码,还要再交四万元保证金。“他当时告诉我,如果最后不可行,保证金一定会退。”李萍又在这颗“定心丸”的作用下,要了父母的银行卡和密码,随即转钱到对方账户。

随后,李萍联系对方,对方一开始说教育局紧急开会,考题泄露严重,后来又约定时间退款,到6月5日中午李萍再联系对方时,却发现没有任何回应。此时,李萍才跟父母说出了用钱的真相,当天下午家人报警。

即使到现在,李萍提供的当初搭讪她的账号上,个性签名还写着“有关部门正在调查,为了双方安全,请勿主动联系,我们会用其他的方式找你们进行退款。

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钱盾“助攻”锁定嫌犯

因事发高考敏感时期,在李萍的家长报警后,鹤壁市公安局立即成立专案组,通过受害人的转款等信息,展开调查。

据鹤壁市公安局犯罪侦查支队副支队长孙培新介绍,电信诈骗分子手段多,隐蔽性较强,想在短时间内多线条锁定有一定难度,甚至时常会出现调查线索中断的情况。

警方调查发现,资金一旦进入犯罪嫌疑人使用的账户,就会被立即转出。今年4月份,这张银行卡曾有过三次取款记录,警方调取了银行的取款视频。

正在锁定筛查犯罪嫌疑人的过程中,钱盾反诈公益平台的相关负责人沈盾与警方主动取得联系,而这次“神助攻”,也大大缩短了警方锁定嫌疑人的时间。

沈盾介绍,此次破案应用到的钱盾数据库其实是个“灰黑产”数据库,只要曾在网络世界里作恶,被举报过,被查处过,即使之后刻意隐瞒,数据库也能分析出其活动痕迹。“此次诈骗案,便是由此找到了嫌疑人的踪迹。”

实施此次具体操作的钱盾反诈公益平台安全专家瑜印透露,当时分析出嫌疑人可能的身份,用了40分钟。

“其实之前已经与河南警方建立了联合反诈机制,平时利用大数据会筛查出几个可疑人员,这次堪称完美,只有一个可疑人员,后来警方破案,证实果然是他。”

6月8日,在钱盾平台确定单人目标后,警方对犯罪嫌疑人使用的银行账号、QQ号码进行分析再次核实锁定作案嫌疑人,最终在福建将犯罪嫌疑人郑某、刘某一举抓获。

近100名高考生受骗

经审讯,犯罪嫌疑人交代称,他们以提高高考分数为由进行诈骗,但并没有任何高考答案,只是想利用学生的单纯和高考想提高分数的心理“空手套白狼”。

其中犯罪嫌疑人郑某通过注册近百个QQ号码,专门寻找作案目标实施诈骗;刘某则通过70多张银行卡和3台POS机洗钱,两人按比例分赃。

犯罪嫌疑人郑某表示,自己是通过搜索和买卖信息,进入相关的QQ群。“我们进去就在里面发广告,说是高考原题。受害人问我们能包他多少分,我们说保证百分之八十到八十五的答案正确率。

关于题的来源,我们就说是内部渠道,教育机构有一些关系网,其实根本没有这回事儿。”

颇为讽刺的是,郑某交代,她行骗时所编的话术”剧本”,大多就是从网上搜罗而来,她甚至常教育自己的女儿,不要相信网上提高分数的骗局。

据警方初步调查,截止到6月10号,全国已有近100名高考考生上当受骗,涉案金额达300多万元。

鹤壁市公安局犯罪侦查支队副支队长孙培新介绍,在警方进一步核实受害人相关情况时,发现每个人受骗金额不等,低到几百块,高达几万块,很多人在接到警方电话时,还不好意思说自己受骗。而犯罪嫌疑人刘某表示,经他手的诈骗金额,“每天能有几千到1万元之间,1个月差不多将近20万元”,受骗人数众多。

据各地警方的不完全统计,目前半数电信诈骗受害者为17岁-24岁的学生。钱盾反诈平台的拦截数据也显示,大学生收到的诈骗短信和电话快速增长,已经成为犯罪分子实施诈骗最集中的群体。

目前,郑某、刘某因涉嫌非法提供、出售试题、答案罪被警方刑事拘留。这是2017年截至目前被公开的全国最大高考诈骗案。

本文转载自深一度(微信ID:intodeepthoughts),作者 王晓芳 覃建行;原文标题:《【深度聚焦】2017高考最大诈骗案: 全国近100名考生被骗300万》

1、本文是 芥末堆网转载文章,原文:深一度
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